【pg娛樂電子游戲官網】民生銀行濟南舜華北路支行成功堵截可疑客戶開戶危險事情

近來，民生我國民生銀行濟南舜華北路支行充沛實行“了解你的銀行客戶”金融服務責任、反電信網絡欺詐處理要求，濟南pg娛樂電子游戲官網在日常作業中充沛辨認客戶信息、舜華事情研判可疑特征，北路成功堵截一同多人可疑賬戶開戶事情。支行

8月7日，成功三位個人客戶行色匆匆走進我國民生銀行濟南舜華北路支行，堵截該行服務司理自動問詢客戶事務需求，可疑客戶開戶三位客戶均表明需求處理借記卡，危險服務司理依照正常流程問詢客戶開戶用處、民生常住地、銀行作業單位等個人信息，濟南檢查客戶身份證件，舜華事情匯總信息發現三人身份證件戶籍地址均為貴州省安龍縣，北路pg娛樂電子游戲官網年紀均在26歲以下，乘坐同一車輛，車牌號魯C0D**。結合三位客戶以上狀況，服務司理本著審慎準則，向支行危險監控人員進行了報告，支行風控人員通過與客戶談天的方式展開對客戶的盡職查詢，交流中了解到三位客戶的作業單位均為外省某科技有限公司，在該行有對公賬戶但無代發薪酬聯絡，單位建立時刻也較短，客戶也暫無法供給與該單位財務人員的聯絡途徑，客戶表明當時作業地點在濟南市濟陽縣，存在舍近求遠開立賬戶現象，問詢客戶能否供給在濟陽地址的日子APP訂單明細，客戶未正面答復。

歸納上述狀況，支行及時與高新區反詐中心核實，發現三人在濟南無日子痕跡，僅一人顯現于近期乘飛機來到過濟南，但與客戶供給的在濟陽日子大半年顯著不符。通過行內不同組織間交流，發現客戶前幾日，屢次致電舜華北路支行以及槐蔭支行問詢開卡是否需求作業證明。作業人員初步判斷客戶存在反常開戶狀況，進一步對客戶進行了耐性的反詐宣揚，通過危險提示及耐性交流，三位客戶終究拋棄辦卡，脫離網點。

為合作公安部展開“斷卡舉動”，沖擊使用銀行卡施行違法的不法分子，我國民生銀行濟南舜華北路支行據守開戶源頭第一道防地，實在實行客戶身份辨認責任，深化了解客戶實在開戶志愿，仔細審閱客戶供給材料，進步反常開戶狀況的剖析處理才能，實在發揮了網點廳堂第一道防地的效果。

跟著公安機關對“斷卡舉動”的沖擊力度不斷加大，部分不法分子一般有備而來，在開戶過程中，銀行人員需求依照要求強化開戶辨認，加大賬戶處理管理力度，在進步服務才能的一起，繼續強化運營危險辨認及防備作業，進步辨認危險敏銳性，以實際舉動保護了金融次序的安全安穩。

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